{"id":3388,"date":"2019-03-16T12:29:03","date_gmt":"2019-03-16T12:29:03","guid":{"rendered":"http:\/\/nethemba.com\/?p=3388"},"modified":"2019-03-16T12:29:05","modified_gmt":"2019-03-16T12:29:05","slug":"como-ctc-ald-conoce-a-su-cliente-anti-lavado-de-dinero-representa-una-amenaza-seria-a-su-privacidad-y-no-debe-ser-utilizado-en-absoluto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nethemba.com\/es\/como-ctc-ald-conoce-a-su-cliente-anti-lavado-de-dinero-representa-una-amenaza-seria-a-su-privacidad-y-no-debe-ser-utilizado-en-absoluto\/","title":{"rendered":"C\u00d3MO CTC\/ALD (CONOCE A SU CLIENTE \/ ANTI- LAVADO DE DINERO) REPRESENTA UNA AMENAZA SERIA A SU PRIVACIDAD Y NO DEBE SER UTILIZADO EN ABSOLUTO"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>EL MERCADO OSCURO CON DOCUMENTOS KYC<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Imag\u00ednese un sitio web de mercado oscuro, donde puede elegir la identidad de cualquier persona (de cien mil cuyos documentos confidenciales de KYC\/AML han sido filtrados), su pasaporte\/ID, prueba de domicilio, y la foto donde tiene su pasaporte. A continuaci\u00f3n, elija un servicio en el que desee ser verificado utilizando la identidad seleccionada. Usted paga en XMR. En pocos minutos u horas, recibir\u00e1 las credenciales de la cuenta verificada de la persona en cuesti\u00f3n.<br><br>Ahora puedes empezar a lavar millones a trav\u00e9s de esta nueva identidad.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfSuena como una pesadilla?<\/strong><strong><br><\/strong><strong><br><\/strong><strong>Este escenario es t\u00e9cnicamente factible ahora.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Hace dos d\u00edas ccn.com public\u00f3 un art\u00edculo <a href=\"https:\/\/www.ccn.com\/hacked-customer-data-from-world-leading-cryptocurrency-exchanges-for-sale-on-the-dark-web\">\u00abHacked Customer Data From World-Leading Cryptocurrency Exchanges For Sale On The Dark Web? <\/a>donde en el mercado de las redes oscuras llamado \u00abDread,\u00bb un vendedor que pasa por \u00abExploitDOT\u00bb est\u00e1 tratando de vender datos de usuario de los intercambios de datos de criptocurrency top know-your-customer (KYC) solicitados por la mayor\u00eda de jurisdicciones.<br><br>Hoy mi colega se ha puesto en contacto con el vendedor, quien le ha ofrecido el precio de 15 USD por cada documento (pasaporte o documento de identidad, prueba de domicilio, fotograf\u00eda personal), por un total de 45 USD por persona. Es necesario comprar al menos 100 identidades KYC (en conjunto por 4500 USD). El vendedor estaba dispuesto a utilizar un servicio de custodia de confianza para una transacci\u00f3n criptogr\u00e1fica, lo que significa que esta oferta puede ser fiable.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>No importa si esta informaci\u00f3n es verdadera o no. Puede ser cierto ahora, o puede serlo en el futuro. Las consecuencias son las mismas.<\/strong><br><\/p>\n\n\n\n<p><strong>KYC\/AML ES UNA GRAVE AMENAZA PARA LA PRIVACIDAD<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Analicemos las consecuencias potenciales:<\/p>\n\n\n\n<p>1.Si alguna vez ha utilizado el proceso KYC\/AML de los intercambios de criptograf\u00eda pirata, SU PRIVACIDAD EST\u00c1 COMPROMETIDA.<br>2. Adem\u00e1s, cualquiera puede usar sus documentos personales filtrados para abrir una cuenta falsa usando su nombre y lavar millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de cuentas de intercambio de criptograf\u00eda falsas.<\/p>\n\n\n\n<p>Estamos llegando a la situaci\u00f3n en la que el proceso global de KYC \/ AML puede llevar a comprometer la privacidad de millones de personas. Adem\u00e1s, los hackers potenciales pueden realizar los ataques de suplantaci\u00f3n de identidad con identidades robadas.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Vamos a pensar en ello:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfQu\u00e9 tanto da\u00f1o ha causado o podr\u00eda causar en el futuro a la privacidad de millones de personas el KYC\/AML que se aplica en todo el mundo?<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfCu\u00e1ntos criminales y terroristas han sido identificados y capturados gracias al proceso KYC \/ AML?<\/p>\n\n\n\n<p><strong>NO ES F\u00c1CIL PASAR POR ALTO EL PROCESO KYC\/AML<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Muchos procesos de KYC\/AML requieren su foto con su identificaci\u00f3n\/pasaporte.<\/strong><strong><br><\/strong><br>El paquete de documentos del \u00abmercado negro\u00bb de KYC contendr\u00e1, por supuesto, todo el material de verificaci\u00f3n necesario, incluida la foto de las personas que tengan su documento de identidad o pasaporte. Todo lo que ya estaba pirateado o pod\u00eda ser pirateado.<br><br><strong>2.Usted tiene que usar y cargar la prueba de domicilio actualizada actual.<\/strong><br><br>Cambiar la fecha en la prueba de domicilio es probablemente lo m\u00e1s f\u00e1cil de hacer. Algunas personas me dijeron que pod\u00edas usar asistentes indios o pakistan\u00edes para hacer eso por unos pocos d\u00f3lares.<br><br><strong>3.Muchos intercambios de criptograf\u00eda ahora requieren un proceso de video KYC.<\/strong><br><br>El mes pasado en el 35c3 en Leipzig vimos una excelente presentaci\u00f3n, c\u00f3mo este proceso puede ser f\u00e1cilmente pasado por alto <a href=\"https:\/\/media.ccc.de\/v\/35c3-9616-circumventing_video_identification_using_augmented_reality\">\u00abEvitando la identificaci\u00f3n por v\u00eddeo usando realidad aumentada\u00bb<\/a>. Este v\u00eddeo proporciona un tutorial paso a paso sobre c\u00f3mo se pueden aumentar las secuencias de v\u00eddeo de KYC con tarjetas de identificaci\u00f3n oficiales generadas por ordenador, incluyendo todas las marcas de agua visibles.<br><br>Por supuesto, cualquier proceso de video KYC puede ser mejorado, pero esto pondr\u00e1 en peligro su privacidad a\u00fan m\u00e1s.<br><br><strong>4. Muchas centrales criptogr\u00e1ficas requieren la verificaci\u00f3n de su n\u00famero de m\u00f3vil.<\/strong><br><br>Para evitar este requisito, puede comprar una tarjeta SIM an\u00f3nima (en la UE todav\u00eda hay pa\u00edses donde es posible) o utilizar el servicio como hushed.com para comprar el n\u00famero m\u00f3vil an\u00f3nimo de EE.UU.\/Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>MEJORAR LOS PROCESOS KYC\/AML EXPONDR\u00c1 A\u00daN M\u00c1S SU PRIVACIDAD!<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La reacci\u00f3n esperada de los intercambios ser\u00e1 mejorar los procesos de KYC\/AML &#8211; hacer videollamadas en vivo con las personas dadas, tomar sus huellas dactilares, patrones faciales u otro material biom\u00e9trico, requerir otros documentos sensibles &#8211; para mejorar la autenticidad del proceso de verificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, usted expondr\u00e1 material mucho m\u00e1s sensible que se recoge en un lugar que puede ser hackeado y mal utilizado en el futuro.<\/p>\n\n\n\n<p>Mejorar los procesos de KYC\/AML no es una soluci\u00f3n real; s\u00f3lo har\u00e1 que KYC\/AML sea una amenaza para la privacidad a\u00fan m\u00e1s peligrosa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CONFUSI\u00d3N DE SUPLANTACI\u00d3N DE IDENTIDAD<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El mercado en expansi\u00f3n y omnipresente de los documentos de KYC hace que la autenticidad de las cuentas verificadas de KYC no valga nada. Todo el mundo puede decir &#8211; lo siento, yo no hice estas transacciones en absoluto, alguien abus\u00f3 de mi identidad e hizo un feo ataque de suplantaci\u00f3n de identidad. No soy responsable de nada.<br><br><strong>L\u00f3gicamente, no se puede culpar a nadie por hacer nada si todos pueden copiar f\u00e1cilmente su identidad. No se puede ganar ning\u00fan proceso legal, porque no hay una verdadera rendici\u00f3n de cuentas.<\/strong><strong><br><\/strong><br>Como experto en seguridad inform\u00e1tica que es consciente del poder de los malware de 0 d\u00edas y de 0 d\u00edas, me pregunto por qu\u00e9 todav\u00eda no tenemos una infecci\u00f3n masiva de malware de \u00abpornograf\u00eda infantil\u00bb de 0 d\u00edas (ransomware). Este malware puede comprometer a millones de ordenadores que descargan all\u00ed una gran cantidad de pornograf\u00eda infantil aleatoria. El software de rescate puede chantajear a los usuarios para que paguen un rescate o denuncien a la polic\u00eda su direcci\u00f3n IP con pornograf\u00eda infantil.<br><br>Esta infecci\u00f3n de malware de \u00abpornograf\u00eda infantil\u00bb causar\u00eda el caos, la polic\u00eda no ser\u00eda capaz de distinguir qui\u00e9n es una v\u00edctima real de este malware (especialmente cuando el malware ser\u00e1 eliminado por s\u00ed mismo) y qui\u00e9n es un verdadero ped\u00f3filo. Millones de personas se enfrentar\u00edan a la criminalizaci\u00f3n por la posesi\u00f3n de pornograf\u00eda infantil. Salvar a millones de personas inocentes contra la falsa criminalizaci\u00f3n requerir\u00e1 probablemente la despenalizaci\u00f3n completa de la pornograf\u00eda infantil.<br><br><strong>Debemos ser conscientes de que piratear los intercambios para revelar millones de documentos KYC sensibles o difundir malware de \u00abpornograf\u00eda infantil\u00bb de 0 d\u00edas es un riesgo real que es definitivamente t\u00e9cnicamente factible.<\/strong><strong><br><\/strong><strong><br><\/strong><strong>No podemos permitirnos el lujo de tener leyes que causen la criminalizaci\u00f3n de personas inocentes debido a los ataques de suplantaci\u00f3n de identidad.<\/strong><br><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a1VIVAN LOS INTERCAMBIOS DESCENTRALIZADOS!<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El uso de cualquier servicio que requiera la verificaci\u00f3n de KYC\/AML es una amenaza a la privacidad hoy en d\u00eda y puede ser una amenaza a\u00fan m\u00e1s seria en el futuro.<br>Afortunadamente, usted tiene la opci\u00f3n de evitarlo &#8211; utilice en su lugar intercambios criptogr\u00e1ficos descentralizados que no interfieran con su privacidad.<br>Compruebe los mejores aqu\u00ed. La lista completa est\u00e1 disponible aqu\u00ed. Mi favorito es Bisq que soporta intercambios directos de criptograf\u00eda y criptograf\u00eda sin KYC\/AML.<br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>EL MERCADO OSCURO CON DOCUMENTOS KYC Imag\u00ednese un sitio web de mercado oscuro, donde puede elegir la identidad de cualquier persona (de cien mil cuyos documentos confidenciales de KYC\/AML han sido filtrados), su pasaporte\/ID, prueba de domicilio, y la foto donde tiene su pasaporte. 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